柬國重返洗錢監管國家名單,司法遭評為「高度腐敗」

柬國重返洗錢監管國家名單,司法遭評為「高度腐敗」
Photo Credit:AP/ 達志影像
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根據「全球反洗錢監管機構」發佈的最新關注名單,柬埔寨名列其中。柬埔寨於2015年從關注名單中被移除,不過今年又被名列其中,意謂柬國的非法洗錢交易行為並未被嚴加整肅。

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新聞整理:林柏宏

根據「全球反洗錢監管機構」(Financial Action Task Force, FATF)22日發佈的最新關注名單,柬埔寨名列其中。《Reuters》報導,一位知情的高階官員透露,反洗錢監管機構擔憂柬國出現不法的洗錢交易行為,而這可能會導致東南亞其他國家的國際金融、投資和貿易流量也遭到限制。

柬埔寨經濟和財政部(Ministry of Economy and Finance)發言人表示,他對此無法發表評論,也向柬埔寨國家銀行(National Bank of Cambodia)提出相關諮詢,不過柬埔寨國家銀行並沒有立即回應。

這位不願透露姓名的高階官員表示,由於不被信任,常駐在柬埔寨的公司及商業人士將會更難以從事國際金融交易。

房地產交易活絡,政策鬆散成洗錢天堂

報告內容顯示,柬埔寨從未起訴過任何洗錢案件、柬埔寨金融情報部門對蓬勃發展的房地產及賭場相關業者也沒有進行監督,而這些部門長期以來都是聯合國毒品和犯罪問題(United Nations Office on Drugs and Crime)的「觀察名單」,意謂極有可能從事有組織的非法洗錢犯罪行為。

根據《紐約時報中文網》2018年的報導,柬國首都金邊房地產交易相當活絡,房地產諮詢公司萊坊國際(Knight Frank)的緬甸分區主管Ross Wheble在一封郵件中指出,金邊光是在2017年就新增了2499棟住房,還預測會有15688棟在2018年完工。不過柬埔寨主要使用現金交易,流通中的貨幣以美金為主,這為非法的洗錢交易提供了大好機會。

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一名工人正在金邊的施工建築旁清潔。

曼谷的政治風險顧問George McLeod說:「柬埔寨的銀行在反洗錢、和客戶的法規操作方面不夠了解,存在鬆散的管控和政策,這很容易變成罪犯和腐敗政府官員的洗錢天堂」。他還補充,「根據我在柬埔寨進行的調查,我相信,金邊地產投資市場裡,絕大部分有來自中國的非法洗錢資金。」

雙重打擊——司法「高度腐敗」、對歐免稅貿易又可能遭停

另外,報告指稱,柬埔寨在調查非法洗錢活動時,很少參閱可靠的金融情報,「全球反洗錢監管機構」主席Marshall Billingslea指稱,柬埔寨司法系統存在「高度腐敗」(high levels of corruption)。

根據台灣法務部洗錢防制處的「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」的報告,柬埔寨於2015年從「全球反洗錢監管機構」的關注名單中被移除,不過22日又名列其中,意謂柬國的非法洗錢交易行為並未被嚴加整肅。

《關鍵評論網》報導,2月11日起,歐盟發佈了對柬埔寨經濟制裁的公告程序,如果柬埔寨沒通過「觀察期」,將導致柬埔寨受益於歐盟「除武器之外一切都可」(Everything But Arms)的免關稅貿易被迫暫停。自此柬埔寨將面臨了更嚴峻的貿易條件,金融環境會受到更為嚴格的限制。

根據此份報告,尚有其他11個國家也被列為關注名單裡,包含衣索比亞、葉門、巴基斯坦、塞爾維亞等。此份名單被戲稱為「灰名單」,不過像是北韓和伊朗等則被列為「黑名單」,這些國家被設限或禁止與世界上其他國家有金融交易往來行為。

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核稿編輯:李牧宜

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