150家媒體跨國調查報導揭露「潘朵拉文件」,全球領袖與富豪們如何藏匿鉅額資產?

150家媒體跨國調查報導揭露「潘朵拉文件」,全球領袖與富豪們如何藏匿鉅額資產?
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超過150個新聞機構跨國報導,揭露捷克總理、香港前特首董建華和歌手夏奇拉等人如何透過離岸公司避稅。「潘朵拉文件」也揭露了超過2萬9000家離岸公司的真正所有者。其中一些公司被用來隱藏銀行帳戶、私人飛機、遊艇、豪宅以及畢卡索和班克斯等人的藝術作品。

文:德國之聲中文網

名為「潘朵拉文件」的跨國調查報導揭露,有35位現任和前任國家領袖,包括英國前首相布萊爾(Tony Blair)、約旦國王和肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)以及多名富豪,都曾透過離岸公司進行避稅、轉移個人財產等行為。

由國際調查記者聯盟(ICIJ)及包括德國之聲土耳其語組在內,共150家媒體組成的團隊跨國調查發現,全世界有330多名高層政要人物和公職人員與離岸帳戶有關聯。離岸帳戶通常被用來秘密管理和轉移大筆資金,以隱匿個人的真實財富。

據國際調查記者聯盟稱,「潘朵拉文件」顯示,權貴是最可以結束離岸資金系統的人,反而卻從中受益,將其資產藏在隱蔽的公司和信託中,而他們的政府卻對減緩全球非法資金的流向不聞不問,讓犯罪分子致富,致國家陷入貧困。

這是一項史上最大的新聞合作項目,對金融保密情況進行最大規模的揭露。來自117個國家的600多名記者審視了1190萬份文件,共同發布了這項調查結果。

香港前特首董建華遭調查

香港《立場新聞》參與了這項調查,發現中國全國政協副主席、前香港特首董建華及其家族成員,涉及至少72間離岸公司。董建華本人擁有當中七間離岸公司,而其中一間擬用作開設匯豐銀行帳戶,處理估計價值100萬美元的流動資產。

「潘朵拉文件」也顯示,董建華的幼子董立新透過一間離岸公司,擬開立中國銀行帳戶。至於董建華胞弟董建成,亦涉以四間離岸公司持有銀行帳戶,並以另外兩間持有山頂及淺水灣兩處豪宅物業。

國際調查記者聯盟曾透過前任特首辦向董建華查詢,其本人及家族涉及的離岸公司用途為何,與其政協職務是否相關,獲回覆指查詢與該辦公室無關,因此沒有回應。

揭開歐非精英的神秘面紗

英國前首布萊爾幾過去十年來強調反對避稅行為,但這份洩密事件顯示,當他和他的妻子從巴林工業和旅遊部長扎亞尼(Zayed bin Rashid al-Zayani)的家族手中,買下一家離岸房地產公司時,他們得以擁有一座價值880萬美元(760萬歐元)的大樓。

藉由通過購買公司股份,而不是直接購買大樓,布萊爾和其妻子能避免支付總額為40萬美元的財產稅。

布萊爾夫婦和扎亞尼夫婦都表示,他們最初並不知道對方參與了這項交易。布萊爾夫人說她的丈夫沒有參與這項交易。該公司現在已經關閉。

另外,「潘朵拉文件」中也能看到億萬富翁、捷克總理巴比斯(Andrej Babis),他在2017年因承諾打擊腐敗而成為總理。

揭露的記錄顯示,2009年,巴比斯向多個空殼公司注資2200萬美元,在法國買了一座莊園,且沒有申報。該莊園擁有桌球室、電影院、游泳池、健身房和桑拿室。巴比斯沒有回應評論的請求。

另外,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)2019年當選連任前,出售了他在一家秘密離岸公司的股份。他也沒有回覆評論請求。

肯亞總統甘耶達來自肯亞最知名的政治家族之一,他曾以反腐敗為競選綱領,敦促政治透明,但洩露的記錄卻顯示,甘耶達和他的母親是巴拿馬的一個秘密基金會的受益人。根據記錄,其他家庭成員,包括三個兄弟姐妹,擁有五家離岸公司,資產價值超過3000萬美元。甘耶達和他的家人沒有回復評論的請求。

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肯亞總統甘耶達|Photo Credit: AP / 達志影像

130多名億萬富翁

捷克民粹主義領導人巴比斯並不是唯一被曝光的億萬富翁。來自土耳其、俄羅斯、印度、美國、墨西哥和其他國家的其他130多名富豪皆持有離岸帳戶。

像是被富比士列為加拿大第二大富豪的台灣裔加拿大人蔡崇信,是阿里巴巴集團創辦人之一,也是其第二大股東,身家估計有145億美元。作為加拿大籍,蔡崇信不能直接投資於中國的科技、媒體及某些行業,他便透過一些在稅務天堂註冊的附屬公司,來持有阿里巴巴股權。

「潘朵拉文件」記錄指出,蔡崇信的名字出現在包括於英屬維爾京群島、開曼群島和巴哈馬在內的離岸避稅天堂註冊的至少十幾家公司中。

參與調查報導的《多倫多星報》,邀請德國符茲堡大學中國商業與經濟系主任費舍爾(Doris Fischer)審視相關文件,他認為文件顯示蔡崇信在構建阿里巴巴的複雜離岸業務結構中,擔當重要角色。

費舍爾說:「很明顯,他在利用這些結構,利用避稅天堂提供的這些機會,來完成他為阿里巴巴所做的IPO等任務。」

約旦國王隱藏資產

「潘朵拉文件」也揭露了超過2萬9000家離岸公司的真正所有者。其中一些公司被用來隱藏銀行帳戶、私人飛機、遊艇、豪宅以及畢卡索和班克斯等人的藝術作品。

約旦國王阿卜杜拉二世(King Abdullah II)在「阿拉伯之春」期間,通過離岸公司在馬裡布購買了三套海濱豪宅,總價為6800萬美元,當時約旦人正在街頭抗議政府腐敗和國內高漲的失業率。

國王的律師在一份聲明中強調,國王沒有濫用任何公共資金。他們斷然否認透過離岸公司擁有任何不當的財產。秘密文件還揭露了摩洛哥公主哈斯娜(Lalla Hasnaa)是一家空殼公司的所有者,該公司在高檔住宅區購買了價值1100萬美元的房屋。

土耳其富商伊里卡克(Erman Ilicak)被查出與兩家離岸公司有聯繫,這兩家公司在2014年以其母親的名義上市。兩家公司都持有其家族建築集團的資產。根據保密的財務報表,其中一家名為Covar Trading Ltd.的公司在其運營的第一個完整年度中,獲得了1億多美元的紅利收入,這些錢被藏在一個瑞士帳戶中。

伊里卡克的公司Rönesans Holding,負責為土耳其領導人艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)建造有1150個房間的總統府。

德國之聲土耳其語組是唯一參加「潘朵拉文件」調查的土耳其語新聞機構,因為該國對獨立新聞室和記者進行持續性的鎮壓。

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本文經《德國之聲》授權轉載,原文發表於此

責任編輯:羅元祺
核稿編輯:翁世航


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