一系列經濟制裁造成恐慌,俄羅斯資金透過空殼公司、加密貨幣外逃阿聯,杜拜成為富豪流亡地

一系列經濟制裁造成恐慌,俄羅斯資金透過空殼公司、加密貨幣外逃阿聯,杜拜成為富豪流亡地
俄國總統普亭|Photo Credit:AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)指出,受制裁的俄羅斯和白俄羅斯相關人等,試圖以各種方式規避制裁,包含:用空殼公司掩蓋實體或資金的所有權,或者利用空殼公司進行國際電匯。

俄羅斯受到一系列經濟制裁,外傳金流透過空殼公司、加密貨幣逃往阿拉伯聯合大公國。美國監管機構向金融機構預警,再通知加密貨幣交易所留意,最近可疑的俄羅斯或白俄羅斯IP位置,防範俄羅斯逃過制裁。

俄羅斯金流逃往阿拉伯聯合大公國

自從俄羅斯侵略烏克蘭以來,美國及其盟友展開了許多制裁行動,包含凍結普亭和相關核心幕僚在美資產、環球金融銀行電信協會(SWIFT)除名,還有禁止進口俄羅斯石油等。

受到強大的經濟圍堵,《彭博社》報導指出,阿聯成為俄國人的資金避風港,調查發現,轉帳和加密錢包等相關金流,在過去2周內迅速攀升。尤其近年杜拜(Dubai)已經成為富豪的流亡地,更成為本次躲避資金的大本營。

反洗錢金融行動特別工作組(FATF)指出,阿聯歸在揭露非法資金不利的司法「灰名單」,而該國也正面臨各國追蹤金流的壓力。

對杜拜金融流動有深入研究的Jodi Vittori說:「杜拜的資金流動具驚人的保密性,與其他傳統的非法錢財避風港有別,」他表示,阿聯是少數成為非法資金聚集的地方。

隨著各大企業表態抵制俄羅斯,昨(10)日美國投資銀行高盛(Goldman)宣布將退出俄羅斯,成為首家退出俄國的美國大型銀行;接著全美資產最大銀行,摩根大通(JPMorgan Chase)也宣布跟進。

俄羅斯逐漸與歐美傳統金融業脫鉤,為了轉移相關資產加密貨幣市場,成為一個快速又有效的工具。《關鍵評論網》詢問金管會表示,加密貨幣是新興資產,各國在前幾年陸續制定相關規範,打擊跨境洗錢轉匯款,未如外界傳言,完全無法遏止非法金流。

加密貨幣成為資金規避、逃亡工具

金融投資專家Miula指出,加密貨幣成為很好的避險資產,隨著盧布(Ruble)狂貶,俄國人寧願將資產換成比特幣(BTC)。他分析,倘若俄羅斯真的經濟崩潰,BTC相較於企業股票或房地產,會成為更好的資產;而對烏克蘭人來說,BTC也比他們在基輔的房子,更能攜帶逃離當地。

俄羅斯利用加密貨幣轉移資產的消息,已經被各國監管機構注意。新加坡上週,表態要制裁俄羅斯,禁制雙方金融來往。執得注意的是,根據《日經亞洲》報導,加密貨幣解決方案提供商Triple A表示,該國金融管理局(MAS)已更新制裁名單。

美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)指出,受制裁的俄羅斯和白俄羅斯相關人等,試圖以各種方式規避制裁,包含用空殼公司掩蓋實體或資金的所有權,或者利用空殼公司進行國際電匯。

FinCEN強調,除了針對傳統金融機構提出預警,還通知加密貨幣交易所和管理人留意,最近的交易,是否和受制裁的俄羅斯有關,並針對位於俄羅斯或白俄羅斯的IP位置,標記可疑、不尋常的地址。

金管會說,目前台灣有「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,針對新台幣、外幣間的交換;虛擬通貨的移轉保存,還有虛擬通貨發行或銷售相關金融服務,都有相關法規防範。

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核稿編輯:翁世航


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【影音】疼愛毛小孩,從日常飲食做起!理想中的完美飼料「法米納」,陪伴心愛寵物健康生活

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我們想讓你知道的是

我們想讓你知道的是:想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊,就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴,以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。

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從毛小孩的營養需求出發,發現「法米納」就是最適合的飼料

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給牠最好的營養與健康,用愛照顧彼此的生活

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