「88會館案」檢方查扣現金4811萬多元、泰達幣2億,主嫌郭哲敏20筆不動產也遭聲請扣押

「88會館案」檢方查扣現金4811萬多元、泰達幣2億,主嫌郭哲敏20筆不動產也遭聲請扣押
photo credit:最高檢察署提供

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檢方查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣(折合新台幣約2.06億元)、手機、存摺、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等,並聲請法院扣押郭哲敏的台北及桃園不動產20筆。

台北市檢警出入「88會館」私人招待所惹議。最高檢察署今(19)日表示,針對88會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行掃蕩,查扣現金共4811萬多元、泰達幣約2億元及20筆不動產。另外88會館負責人郭哲敏涉非法地下匯兌案,新北檢13日執行第2波搜索,複訊後諭令郭哲敏員工等6名親信交保候傳,另聲押1名幹部獲准,檢方今天也向法院聲請扣押郭哲敏20筆不動產。

新北地檢署:聲請扣押郭哲敏不動產

新北地檢署新聞稿指出,查獲地下匯兌集團基於非法經營國內、外匯兌業務、洗錢及詐欺犯意聯絡,提供自己的兩岸銀行帳戶或電子貨幣帳戶,2019年起在台北市、新北市蘆洲區、中國與菲律賓等地經營地下匯兌業務、洗錢,且協助隱匿詐欺犯罪所得。

檢警調查,集團並以第3方支付成立多家人頭公司為掩護, 從事新台幣、人民幣、港幣、披索及美金等外幣匯兌業務,經手匯兌金額至少達新台幣27餘億元,並中賺取匯差及手續費牟利。

檢警去年11月執行首波搜索及約談後,聲押禁見主嫌杜女等6名被告獲准,由於羈押期限將滿,檢方去年12月底再向法院聲請延長羈押禁見獲准。檢方今年1月13日再指揮法務部調查局新北市調查處發動第2波搜索,兵分11路到郭哲敏所屬公司的幹部與員工家中及工作資料存放場等處,查扣128萬餘元現金、 手機與隨身碟等,並約談鄭姓與陳姓等6名被告說明。

檢察官複訊完畢,認6名被告涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及營利賭博等罪嫌,犯罪嫌疑重大, 不過無羈押必要,分別諭知6萬元到50萬元不等交保候傳。

除了對在逃的郭哲敏與林姓被告等人發布通緝、註銷護照,也由內政部警政署刑事警察局駐外聯絡官協助追緝。其中林姓被告因護照遭註銷,今年1月8日從新加坡返台後即遭拘提,檢察官複訊後認犯罪嫌疑重大,且有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

查扣泰達幣2億元

最高檢察署的新聞稿則指出,境外不法資金進入台灣,多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織,以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾,實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢,利益動輒新台幣數十億至數百億元,近日88會館相關犯罪嫌疑人的行徑也嚴重影響司法形象。

最高檢指出,為維護國家安全,防制境外資金不法流入去影響治安、選舉等各層面,法務部責成最高檢察署邀集台灣高等檢察署、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署及調查局等司法機關,同步展開第一波掃蕩。

新聞稿指出,針對88會館等涉嫌地下不法金融業者進行掃蕩,務求斬斷金脈,剷除幕後主嫌,新北地檢署查獲杜姓、林姓被告等18人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣(折合新台幣約2.06億元)、手機、存摺,並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得的台北及桃園不動產20筆。

台北、士林地檢署共同查緝,查獲王姓、蔡姓被告等5人,搜索14處,查扣現金399萬6659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等。

最高檢指出,目前6名被告羈押禁見,將積極查緝88會館刑案相關在逃被告,溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外,日後將不定期強力掃蕩,取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者,共同維護金融秩序。

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核稿編輯:翁世航