中國銀行涉龐大洗錢集團 義大利起訴297中國移民

義大利佛羅倫斯檢方已經決定起訴一個來自中國的龐大洗錢集團，包括中國第4大銀行「中國銀行」米蘭分行在內一共297位被告，涉案嫌犯大多是旅居義大利的中國人，包括4名中銀駐米蘭分行高級經理。，涉嫌透過以黑手黨手法恐嚇、賣淫、賣假名牌貨、逃稅…等手法，洗出45億歐元（約合台幣1570億元）。

新頭殼報導，義大利經濟警察發現義大利經濟一直不見好轉，中國城卻是相當興旺，中國人還可以收購許多咖啡館與房地產，重點是經濟繁榮沒有反映在稅收上。警方追蹤長達4年，意外查出中國人涉嫌洗錢案。

中時報導，佛羅倫斯檢察官蒙費里尼20日正式提出厚達170頁的文件，稱本案涉及洗錢、逃漏稅等多項犯罪。檢方指控從2006年至2010年間，逾45億歐元來自於販賣仿冒品、侵占、賣淫、剝削非法勞工和逃稅的不法所得，透過中國人經營的Money2Money轉帳服務匯回中國，且大部分是流入中國國營企業。

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自由報導，其中22億歐元（約780億台幣）是從中國銀行米蘭分行匯出，並獲得75.8萬歐元（約合台幣2600萬）的報酬，因此有4位經理人在這次的洗錢案中遭到控訴，但中國銀行否認這項指控。遭起訴的涉案中國商人大多住佛羅倫斯和普拉托，用假名或假的收款目的地，以小額分批匯款，以免當局起疑。

根據調查文件，中銀從中抽取75萬8000歐元佣金。檢方表示，嫌犯化整為零，以避開當局的注意。義大利安莎通訊社（ANSA）報導，當中有數以百萬筆匯款的金額在2000歐元以下（約7.1萬台幣），如果超出2000歐元，相關單位就會啟動洗錢調查。現在義大利政府已作出調整，把調查門檻降低至1000歐元。

中銀所以會被列入調查，係因為被控的4名職員在調查期間任職於中銀米蘭分行，根據義大利法律，該行對這4人負有行政責任。但是礙於中國保密法，義大利很難追回這些贓款。目前義大利正著手起訴中國銀行，罪名是涉嫌幫助洗錢。

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蘋果報導，2014年9月，中義簽訂司法合作備忘錄，卻只適用北京向西方施壓抓逃亡海外的貪官，當歐美國家欲調查和起訴海外中國人的洗錢等罪行，中國政府皆拒絕合作。

2013年12月，普拉托一間成衣廠大火，7名中國非法移工慘死。近年中資在普拉托買下近5000家成衣廠，以低薪僱用中國非法移民，血汗移工一天工作16小時，住在工廠裡以厚紙板相隔的狹小空間。成衣廠老闆賺翻天，在義國申報的收入卻很少。

美聯社指，此次調查和起訴凸顯中國地下經濟對歐洲與日俱增的衝擊，及中國與西方經濟來往愈來愈密切，司法合作卻遠遠趕不上。

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• Bank of China fraud: Italy seeks trial for 300 people（BBC）
• 近300名旅義中國人 涉洗錢（中時）
• 洗錢1500億 中國銀行涉龐大洗錢集團遭義大利起訴（自由）
• 陸移民洗錢 義國起訴297人（蘋果）
• 義大利45億歐元洗錢案 擬起訴逾300中國人（新頭殼）