美國務院調查:中國是世界最大洗錢國 年逾5兆台幣

美國務院調查:中國是世界最大洗錢國 年逾5兆台幣
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皮尤民調報告顯示,一半中國人認為官員腐敗是導致中國貧富差距擴大的主要原因,4年前只有39%的人持這一看法。

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美國國務院發布《2015年國際毒品管制戰略報告》,指控「中國是世界最大非法資金流動國」,每年超過人民幣1兆元(約新台幣5兆元)的非法資金,而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動;在股市下跌、資金外流之際,要特別警惕洗錢活動。其中有相當一部分被以假外資形式流回中國,虛胖了外資投資中國的數字。

美國之音報導,加州大學柏克萊法學院教授路布曼(Stanley Lubman)分析,「非法資金的來源有很多,其中之一是腐敗交易的收益,還有逃漏稅所得,第三是犯罪所得。」洗錢方式除了傳統的投資移民、炒股及投資房地產、藝術品和古董等之外,新進的手段包括非法集資和貪污等。

自由報導,中國貪官和商人把黑錢匯到海外,再用假外資或是海外公司名義,重新匯回中國,投入股市或是興辦各項企業、有的投資房地產,形成一個循環。今年6月義大利檢方才起訴297人和中國銀行,就是典型中國移民和國企共同涉嫌洗錢的案例。他們涉嫌利用販賣假名牌、賣淫、勞工剝削和逃漏稅等,向中國匯回1500億台幣左右的金額。

中國銀行涉龐大洗錢集團 義大利起訴297中國移民

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中時報導,中國政府之前發起海外獵狐行動,今年4月,中共中紀委還通過國際刑警組織中國國家中心局公布百人名單,試圖遣返約百名貪腐官員。這些官員大部分逃亡到美國和加拿大,成為中國貪官逃亡海外的避難天堂。雖然美加表示願意合作,但兩國並沒有與中國簽署引渡條約。外界認為,這可能是中國追捕行動中,很大的障礙。

國際日報報導,近年來,中國洗錢活動越來越嚴重,去年7月,中國央視揭露,中國銀行違反條例,幫助中國有錢人投資移民,從中收取手續費。按照中國外匯管理規定,每人每年最多只能換匯5萬美元,而中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬,甚至上百萬美元,進行投資移民。

路布曼表示:「眾所週知,紙上法律和執行法律之間有差距,在中國這個差距尤其大。」

大紀元報導,早在2012年,全球金融誠信組織發表報告說,2010年,發展中國家流向海外的「黑錢」比前一年增加11%,達到8588億美元,中國占近半數,流失資金達4204億美元。馬來西亞和墨西哥分佔第二和第三位,不過中國非法資金流失是兩國總和的8倍。

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皮尤民調報告顯示,一半中國人認為官員腐敗是導致中國貧富差距擴大的主要原因,4年前只有39%的人持這一看法。而頻頻曝光的大案要案也告訴人們,權貴們轉移到境外的資金已經遠遠超出我們的想像,他們在拚命掏空中國的同時,卻把嚴重的泡沫以及通貨膨脹留給了無奈又無助的百姓。

大紀元報導,旅美中國問題專家程曉農表示,中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白,然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國,他說,中共吸引的外資大部分是貪官的錢。中國洗錢活動已經從發達的沿海地區蔓延到不發達的內地。

程曉農說,參與洗錢的除了「官、商、知識分子、偷渡客,還要加上第五個——中國的國企。以海外投資等各種名義把錢往海外轉。當然,錢往往是控制在頭的手裡,轉來轉去,慢慢地就變成了頭的私產。」

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