普亭、梅西皆涉其中 「巴拿馬文件」披露全球權貴財富動向

普亭、梅西皆涉其中 「巴拿馬文件」披露全球權貴財富動向

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設立離岸公司者並不全然從事不法行為。像是俄國和烏克蘭商人會藉由離岸公司規避較嚴格的貨幣限制、或避免罪犯搶劫。但也有不少人士利用此架構從事貪汙、洗錢等不法行為。

巴拿馬一所法律事務所的文件遭外洩,並經德國媒體及國際調查記者同盟(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)共同披露後,因其檔案規模遠超近年幾起著名洩密案,並涉及全球多國政要及名流,已引發震撼。

天下報導,德國《南德日報》(Süddeutsche Zeitung)獲得巴拿馬法律公司莫薩克‧馮賽卡(Mossack Fonseca)持有的1150萬份文件,並向位於華盛頓的國際調查記者同盟披露,是謂「巴拿馬文件」。包括BBC、《衛報》等78國、107家新聞機構約400名新聞記者調查1年後,於4月3日公布內容。

端傳媒報導,「巴拿馬文件」的資料容量高達2.6 TB,文件數量遠超維基解密(Wikileaks)、維基解密泄露美國外交電報(Cablegate)、ICU離岸解密(Offshore Leaks)、盧森堡泄密事件(Lux Leaks)和瑞士泄密事件(Swiss Leaks)等著名洩密事件的文件總和。

中央社報導,文件涵蓋範圍從1977年到2015年12月,近40年,據稱,內容顯示某些在巴拿馬註冊的公司涉及洗錢、軍火與毒品交易以及逃漏稅。

全球多國政商名流涉入其中

洩漏文件共提到140名政治人物,其中涉及12名現任與前任國家領導人,除習近平家族外,亦有提及烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)、冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)、阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri),以及埃及前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)、利比亞已故強人格達費(Muammar Gaddafi)、敍利亞總統巴夏爾•阿薩德(Bashar al-Assad)等人的家族。

而俄國總統普亭本人雖未被文件提及,但ICIJ指出,普亭關係人的洗錢金額高達20億美元。

除了國家元首外,涉入其中的也有各國政商名流及毒販、詐欺犯。曾捲入逃稅醜聞的阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi),也因與父親共同擁有的巴拿馬空殼公司而出現在名單上。

莫薩克‧馮賽卡的回應

BBC報導,針對指控,莫薩克‧馮賽卡回應,該公司向來遵守國際規定,確保合作成立的企業不會被用來作為逃稅天堂、用來洗錢、資助恐怖組織或者其他不法的用途。

該公司並表示:「40年來,我司在本公司母國和其他司法管轄之下的作業無可指責,敝公司從未因為涉及不法而被控或者被起訴。」

不過,ICIJ也表示,利用離岸公司的服務合法,但這批文件顯示銀行、法律公司及其他境外實體時常並未遵循法律要求,確保客戶沒有涉及避稅或犯罪活動。

自由報導,須注意的是,設立離岸公司者並不全然從事不法行為。設立離岸公司完全合法,像是俄國和烏克蘭商人藉由離岸公司規避較嚴格的貨幣限制、或是避免罪犯搶劫。但也有不少人士利用此架構從事貪汙、洗錢等不法行為。

巴拿馬難脫「洗錢天堂」惡名?

中央社引述《法新社》報導,巴拿馬是人口僅400萬的小國,金融服務業蓬勃發展,占國內生產毛額(GDP)近8成。歷屆政府皆力求讓巴拿馬有著類似新加坡的親商金融中心形象,積極鼓勵銀行業和投資。

由於世人普遍對巴拿馬有著洗錢天堂的印象,巴國當局努力改善,近幾年從國際洗錢黑名單及金融法律鬆散的「灰名單」國家中除名。但此次事件恐將對巴拿馬的形象產生重大打擊

紐澳稅務當局準備出手

目前,澳洲及紐西蘭當局皆準備對名單上的納稅義務人採取行動。稅務局副局長克蘭斯頓(Michael Cranston)表示,他們現在正在跟澳洲聯邦警察(AFP)、澳洲犯罪委員會(ACC)與澳洲洗錢防制機構澳洲國家金融情報局(AUSTRAC)合作,交叉比對文件中的資料。

在紐西蘭,稅務局的國際稅收策略經理奈許(JohnNash)則向紐西蘭納稅人喊話,若涉及不合稅法的海外處置,最好主動向稅務機關報到,「總比被發現參與逃漏稅後,面臨嚴重處分來得好。」

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