兆豐銀涉洗錢遭美重罰近57億 前董事長3月突請辭引猜想

兆豐銀涉洗錢遭美重罰近57億 前董事長3月突請辭引猜想
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今年2月的檢查報告中指出,有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為。檢查報告出爐沒多久,金控董事長蔡友才3月就突然請辭,敏感請辭與美方報告出來發現該行闖禍時點的巧合,更令金融圈議論紛紛。

兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制疏失,遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣),創國銀史上最高海外罰款紀錄。北檢今日(23日)上午兵分三路前往兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料,全案將朝違反洗錢防制法、銀行法與金融控股公司法偵辦。

中央通訊社報導,「兆豐金融控股股份有限公司」,旗下的「兆豐國際商業銀行股份有限公司」紐約分行因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法(Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering, BSA/AML),遭重罰1.8億美元(約新台幣56.5億元)。

兆豐銀此案,財金部會高度關切。此案於二月爆發,然兆豐銀卻遲至上週才通知財政部。自由時報報導,行政院長林全21日指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

22日下午,台灣高等法院檢察署檢察長王添盛,邀請金融監督管理委員會、法務部、台灣台北地方法院檢察署與法務部調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署書記官長陳傳宗會後表示,將由北檢分案追究刑責。

今日上午,北檢兵分三路,分別前往兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料,全案朝違反洗錢防制法、銀行法與金融控股公司法偵辦。

牽連「巴拿馬文件」早被美政府盯上?

聯合財經網報導,兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制疏失,遭美國重罰,罰金創國銀史上最高海外罰款紀錄,公司指出是因兩地(台、美)對匯款業務認知不同所致。兆豐金控暨銀行總經理吳漢卿說,遭罰是法規認定上的差異,他舉例,像有一個匯款,匯到已關戶的戶頭,在台灣就是將匯款退回即可,但在美國卻要申報已關戶的戶頭是可疑帳戶。

然而美國調查卻直指兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間,存在多筆可疑交易,似乎牽連之前轟動全球的「巴拿馬文件」,早就被美政府盯上。美台說法不一致。

2月調查報告出來,董事長蔡友才3月突然請辭

聯合財經網報導,DFS於2015年1至3月間,對兆豐銀行紐約分行一般業務金融檢查,發現兆豐銀行2012年的匯款交易,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,並於今年2月的檢查報告中指出,有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為。

檢查報告出爐沒多久,金控董事長蔡友才3月就突然請辭,敏感請辭與美方報告出來發現該行闖禍時點的巧合,更令金融圈議論紛紛。

同時,蔡友才離識後懸缺長達4個月的董座,一直找不到人接替,直到要簽署合約前夕,才突然敲定由華南金董座徐光曦接任,且徐光曦過去任職兆豐銀時就曾處理過澳洲分行相關違反洗錢防制法令缺失,頗有臨危受命味道,市場也揣測兆豐闖禍消息,恐怕金融界早在今年上半年就已知悉。

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