兆豐案外案：傳借貸潤泰百億　北檢傳喚尹衍樑、聲押蔡友才

台北地檢署偵辦兆豐銀遭美國重罰案再爆重大進展！檢調懷疑前董座蔡友才與潤泰總裁尹衍樑關係匪淺，為了解兆豐過去幾年借貸過程，3日晚間大動作搜索，並以證人身分約談尹衍樑，連同蔡友才與心腹、兆豐前主秘王起梆、兆豐銀泰國分行董事長魏美玉（鑒機監察人）等共18人到案，漏夜訊問後尹衍樑請回，蔡友才、王起梆今（4）日中午被依違反《證券交易法》等罪聲請羈押禁見。

蘋果報導，檢調發現兆豐在前董座蔡友才任內，大舉借貸給潤泰集團關係企業，整體金額驟升到237億，而蔡在今年閃退兆豐董座後，到潤泰間接出資的「鑒機資產」擔任董事長，檢調懷疑蔡與潤泰總裁尹衍樑關係匪淺。

蔡友才9月初才被檢方認定，利用得知兆豐遭美方重罰消息尚未曝光前，賣光手中300張兆豐持股，涉嫌內線交易，被交保300萬，交保隔天還驚傳住院，之後，蔡友才還被財政部破天荒撤銷一等財政獎章，兆豐金也將遭美方及我金管會開罰罰金共57.1億，轉向蔡求償，不料，3日蔡遭檢方第5度傳喚，這次卻與王起梆兩人同遭檢方聲押。

中央社報導，重大刑案專組主任檢察官周士榆、檢察官楊展庚等9名檢察官，3日指揮調查局北部地區機動工作站、刑事警察局兵分七路前往台北市、新北市相關涉案人住處、鑒機資產管理公司等處執行搜索，並以證人身分約談尹衍樑、王起梆等18名相關人到案說明。

今（4）日中午12時許，檢方以涉嫌違反證券交易法為由，向法院聲押蔡友才、王起梆；尹衍樑部分，今天凌晨1時50分移送北檢複訊，檢方偵訊約2小時後，今晨4時許將他請回。

自由報導，檢方調查，鑒機資本額約達200億元，今年3月請辭兆豐金董事長的蔡友才，從子弟兵兆豐金證前董事代表謝泓源手上，接下鑒機董事長職位，蔡友才則對鑒機零持股，鑒機股份持有者為盈家投資，幕後真正的大股東則為潤泰旗下的投資公司。

檢調獲報，盈家投資的大股東為長春投資，持有盈家75%股權，長春投資的大股東則是匯弘投資，長春投資及匯弘投資均為潤泰旗下的投資公司，長春曾向兆豐金借貸37億元、匯弘則借貸68億元，若加總潤泰集團旗下各子公司向兆豐金借貸金額，粗估逾達200億元，如以潤泰向國內各金融機構借貸破千億元的規模估算，約每5元就有1元是來自兆豐金。

聯合報導，美國紐約州金融服務署（DFS）2012年對兆豐銀紐約分行金融檢查，發現紐約分行與巴拿馬分行有可疑交易未申報，經要求提供相關帳戶使用者資料，但最後未獲完整回覆，DFS因而以兆豐銀存在內控缺失、未能有效解釋紐約與行巴拿馬分行間可疑交易等6大理由，裁罰紐約分行57億元。北檢8月22日正式立案偵辦兆豐案。

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新聞來源：

• 涉案情節升高　蔡友才遭聲押（蘋果）
• 北檢偵辦兆豐銀案 聲押蔡友才王起梆（中央社）
• 兆豐案跨夜偵訊 蔡友才、王起梆偵訊中（自由）
• 兆豐案外案 北檢聲押蔡友才、王起梆（聯合）