六大手法搬走三億美元 中信金弊案辜仲諒等八人被起訴

六大手法搬走三億美元 中信金弊案辜仲諒等八人被起訴
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檢方痛批辜仲諒等人是重要金業的實際負責人,竟營私舞弊,影響金融交易秩序重大,因此請訴並建請法院求處重刑。

自由報導,特偵組偵辦中信金控掏空、國寶集團內線交易等案,全案今(5)日偵結,將中信集團實際負責人辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮等八人,依違反證券交易法等遭起訴。檢方指出,辜濂松、辜仲諒等人,是採取「將中信金控資產透過層層轉匯至私人土地」、「投資PPG公司股權及假沖銷」、「投資天母土地」、「將紅火公司出售結構債的部份款項匯出並洗錢」、「侵占中信金控資產」、「以利害關係人向中信商銀無擔保貸款1.2億美元」等六大手法,一步步挪用、掏空中信金控三億美元。

檢方痛批辜仲諒等人是重要金業的實際負責人,竟營私舞弊,影響金融交易秩序重大,因此請訴並建請法院求處重刑。辜仲諒今年六月被檢方以一億元交保。中信金三大弊案包括辜仲諒涉嫌挪用中信集團三億美元;中信銀低價高買內湖行政大樓案;中信人壽併購台壽保時,低價高買國寶集團提供的亞洲大樓擔保品,導致國寶集團獲益數億元。

新頭殼報導,特偵組指出,中信金控實際負責人辜濂松與辜仲諒父子於2004到2007年間,不法侵占及轉移中信金控的資產給自己或第三方,如透過投資名義將資金層層轉匯至辜家父子名下或陳俊哲、吳豐富名下帳戶等手法,前後共操作了13次,總計侵占中信金控約三億美元的資產。 著名案例為辜家父子於2005年7月間為了投資中國北京地區的房地產,先是成立境外公司「Bel Air」,再假借投資境外公司名意挪用中信金控的資產2700萬美元。直到2008年7月2日再將投資股權全數轉移到辜仲諒名下,事後,更於同一天以17層的轉匯企圖沖銷犯行。

聯合報導,中信人壽併購台壽保,特偵組調查,辜仲諒透過張明田指示中國信託人壽保險公司,於2015年2月台壽保併購案核准前,即以國寶集團所有的亞洲廣場大樓2樓房產,承作擔保放款提供資金,使國寶集團得以該資金取得龍邦國際經營權,以確保台壽保合併案順利進行。等金管會核准併購案後,辜仲諒、張明田復利用中信人壽資金,以不合營業常規買進該擔保品,致國寶集團在不動產行情不佳之際,仍可順利以超乎市場行情15點67億元的高價處分該不動產,造成中信人壽超過1.1755億元的重大損害。

中央社報導,特偵組指出,本案被告中信慈善基金會董事長辜仲諒、辜的妹婿陳俊哲、中信前財務長張明田、辜家大總管吳豐富、中信金股東張素珠、中信管理處前經理張友琛等六人,涉嫌違反金融控股公司法、證券交易法、銀行法、保險法、洗錢防制法及商業會計法等起訴;國寶集團總裁朱國榮、國寶集團員工林桂馨則依違反證券交易法、保險法等罪嫌提起公訴。另外,已故中信金負責人辜濂松也涉案,但由於他已亡故,特偵組予不起訴處分;本案另有李姓、歐姓、黃姓等三人因滯留國外未歸,爰予發布通緝。至於包括陳姓等六名被告涉嫌違反證券交易法部分,移請北檢偵辦。

辜濂松 中國信託
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中信金控創辦人辜濂松

中時報導,針對最高法院檢察署對中信金資產轉匯及利益輸送等案件經偵查終結並提起公訴等節的新聞稿,辜仲諒透過律師發表聲明,連表「遺憾」、「痛心」、「錯愕」,並指出中信已聲明不僅沒有任何損失,更有獲利,那來背信、侵占。中信金下午發布三點聲明:

一、有關2004年至2007年間資產轉匯涉及侵占、背信、洗錢等部分:經查,所稱資產轉匯情節是涉及中信資產管理公司之海外子公司CT Opportunity Investment Company(CTO)之業務;CTO於2005年底的海外投資款項餘額為3億3,931萬美元,但到了2006年底,款項回收金額達3億498萬美元;CTO於2012年底清算時,累計投資利益達4,450萬美元;上開獲利已全數歸屬本公司;中信金並無受損害更有獲利,絕無新聞稿所稱資產遭侵占等情形。

二、有關利益輸送以達成合併台灣人壽之目的部分:中信金是透過公開招標程序並以最佳條件取得台灣人壽股份,其交易對象包括官股行庫及其他所有投資人等,並無圖利朱國榮以達成合併台灣人壽目的之必要。其次,台灣人壽(原名中國信託人壽保險公司)買受國寶集團持有之房產乙節,是經子公司內部評估並經董事會決策等程序,且取具外部專業機構之鑑價報告,亦符合現行法規與主管機關之投報率要求,絕無損害公司利益或其他不法情事。至於新聞稿有關資金貸與朱國榮部分,係本公司大股東與朱國榮間之私人借貸行為,與本公司無關。

三、上開新聞稿所述情事對本公司並無影響,相關營運均仍正常運作;新聞稿所述被起訴人員均非中信金負責人。未來將配合法院審理,期能儘速澄清真相。

NOWnews報導,另外,針對特偵組起訴書指稱,中信金創辦人辜濓松也為侵占中信金資產三億餘美元共犯一事,辜仲諒聲明中表示,這實有重大誤會,辜濓松生前曾擔任我國無任所大使,一年飛行里程數繞地球近20圈,為推動國民外交不遺餘力,不料身後竟遭特偵組在其本人無從答辯的狀況下,被指為侵占中信金資產的共犯,實令人感到錯愕。

辜仲諒聲明還說,辜濓松生前處事向來公私分明,絕無可能有挪用公司資產情事,何況起訴書中也確認,辜濓松自己以私有資產籌措美金1.2億元彌補中信資產管理公司的投資虧損,有此種行事作風之人,豈有可能侵占公司資產?祈請社會大眾勿受不實流言誤導,以使辜濓松可以安眠天國。