高雄偵辦「真善美」集團非法吸金案 獲利高達19億

高雄偵辦「真善美」集團非法吸金案 獲利高達19億
Photo Credit: David Goehring CC BY SA 2.0

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檢肅黑金專組檢察官劉穎芳指揮偵辦發現,「真善美」是3年前「得意智」集團違法吸金被查獲後,內部成員另起爐灶,接棒吸金。

高雄地檢署偵辦「真善美自治互助聯誼會」非法吸金案,今天初步估算違法吸金約新台幣19億元,並聲押麥姓、賴姓主嫌獲准。檢方表示,這個集團以老鼠會方式招攬會員,打著每個月只要繳交7500元的會員會,就可以抽籤得標拿走1萬元,不少民眾被吸引入會,集團藉此違法吸金。

承辦檢察官劉穎芳查出,這個非法吸金集團以麥姓和賴姓兩嫌為首,麥是「彩虹家族」總會首、賴是「飛揚家族」總會首,他們透過舉辦餐會、旅遊等方式,以類似老鼠會的手法招攬會員,1月1會,每會1萬元,但會員實際上只需繳交7500元,第二個月開始可以抽籤,抽中的人可拿回自己的先前繳過的錢,每月淨賺2500元。

雄檢襄閱主任檢察官黃元冠表示,麥、賴2嫌涉嫌違反銀行法及洗錢防制法,涉嫌重大且有勾串共犯及證人之虞,聲押獲准。其餘17名被告分別諭令以1萬元至50萬元交保,並限制住居及出境、出海。

檢方另查出大眾銀行明誠分行經理項兆嘉的妻子陳淑英是該集團處長,向銀行調閱集團帳戶明細時,項男涉嫌通風報信被檢方查獲依洩祕罪嫌偵辦,項男與妻各以1萬、8萬元交保。

偵辦非法吸金案 雄檢估19億(中央社)
真善美非法吸金19億 2嫌收押(聯合)
真善美互助會吸金19億元(中時)
「真善美」集團非法吸金19億 雄檢破案收押2嫌(NOWnews)


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