涉嫌操控匯率 全球5大銀行遭重罰1兆台幣

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2008至2013年,這些銀行管理鬆散,讓交易員得以獲取秘密資訊,並與其他機構交易員共謀,操控匯率,擴大獲利。

Regulators fine global banks $4.3 billion in currency investigation(Reuters)

經過1年的聯合調查,英國、美國和瑞士金融監管機構12日就匯率操縱案作出裁決,對花旗銀行(Citibank )、匯豐銀行(HSBC)、摩根大通銀行(JP Morgan Chase)、蘇格蘭皇家銀行(RBS)和瑞士聯合銀行(UBS),共處以34億美元(約1兆台幣)罰款。官員稱,對跨國銀行涉及操縱匯率的調查並不會因為銀行罰款而結束,違反規定的個人和高管人員也將受到處罰。

這5家銀行共計將支付14億美元給美國商品期貨交易委員會(CFTC),也將支付11億英鎊(17.5億美元)給英國金融市場行為監管局(FCA),這是FCA開出史上最高金額的罰款。5家銀行各自面臨的罰金都超過6億美元,但瑞銀還被瑞士金融市場監督管理局(Finma)開罰1.34億瑞郎(1.39億美元),因此共須支付8億美元罰金。花旗銀行則共被CFTC和FCA開罰6.68億美元,罰金總額在5家銀行中為第2高。

另外,美國通貨監理局(OCC)也對小摩和花旗各開罰3.5億美元,美國銀行也遭罰2.5億美元,原因是這三家銀行未能避免員工在匯市交易時出現不當行為。

全球外匯市場每日交易額約達5兆美元,大多在倫敦市場進行。匯率足以影響進口商品價格,企業獲利,及退休基金與其他單位所持有的投資商品。2008至2013年,這些銀行管理鬆散,讓交易員得以獲取秘密資訊,並與其他機構交易員共謀,操控匯率,擴大獲利。交易員利用民間線上聊天室,協調他們的買盤與賣盤,操控匯率,為他們的銀行獲利,讓客戶付出代價。

CFTC指出,這些銀行因涉及「試圖操縱,或協助和教唆其他銀行操縱全球外匯市場基準匯率,圖利特定交易商的部位」。值得注意的是,這是遭指控操控匯市的銀行業者,首次與監管機構達成和解。

FCA指出,這些銀行的交易員已合謀並形成一個緊密連結的團體,他們在這個團體裡使用代碼、才不會認出彼此,他們在交易時企圖以高於公司買進的價格,把外匯賣給客戶,創造獲利。FCA將繼續調查巴克萊銀行(Barclay’s)外匯業務的其他部分。巴克萊尚未與英國政府達成和解。

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