吸金

2023/08/29 | 李秉芳

im.B平台詐騙吸金90億，檢方起訴主嫌求處重刑，代言人盛竹如不起訴

檢方表示，主嫌曾耀鋒為通緝犯、吸金案首謀，其餘主要共犯在偵查期間，不僅包庇主嫌，甚至試圖迴避犯罪事實，購買大量高價品等來隱匿犯罪所得，因此請求法院從重量刑。

2022/12/22 | TNL 編輯

宣稱投資年化報酬率88％，Steaker創辦人黃偉軒涉吸金詐騙數億元，遭檢方聲押禁見

Steaker公開在網站上推出各式投資方案，宣稱若依投放金額，年化報酬可從5.8％到88％，吸引不少人埋單，2年內吸金上億元。然而全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX上月無預警破產，使Steaker受到連累。

2022/10/13 | TNL 編輯

珍菌堂「牛樟芝大王」涉直銷吸金逾20億元，檢調10路搜索約談14人到案

檢調發現，2016年間，今日傳媒（NOWnews）前董座莊立平邀劉威甫在台設立分公司，吸引民眾投資，民眾須先繳交保證金，2年內還本，還有紅利回饋，購買者每月還可領取「顧問費」，介紹越多人買，回饋的金額就越多。後來成功吸金超過20億元後，投資者收不到利息，公司卻人去樓空求助無門。

2022/02/07 | 梁敏萱

【圖表】2年疫情期間台灣「假愛情交友」、「投資詐欺」案件續創新高

2021年股市熱潮席捲全台，投資詐騙發生數也再創新高。內政部發現，許多新興詐騙手法會結合「假交友」與「投資詐騙」，先透過交友認識的名義吸引被害人注意，再以溫情攻勢慫恿被害人一起加入投資、或操作外匯期貨，讓被害人愛情跟金錢落得兩頭空。

2022/01/18 | 疑案辦

台灣史上最大詐騙集團「鴻源機構」（下）：涉及近20萬人的金錢遊戲，蒸發了無數家庭的保命金

這場金錢遊戲裡，真的所有人都是被害人嗎？上百億的金錢憑空蒸發，每個參與遊戲的人都喊著自己受害。有人自殺、有人家破人亡，有人終身背負著龐大債務。

2022/01/17 | 安睿宏觀理財規劃平台

如果別人介紹給你的「投資」包含這些元素，有很大的機會就是詐騙

先了解常見的詐騙類型，當遇到時我們會響起警鐘。仔細覺察到自己是不是被利用本能心理，如果難以覺察，先緩緩不要急著下決定，趕緊報警、找你的財務顧問、問親友，如果分辨是不是投資詐騙的話，也可以依照「8大樣態」來進行檢視。

2022/01/17 | 疑案辦

台灣史上最大詐騙集團「鴻源機構」（上）： 80年代以每月「四分利」，吸金新台幣近1000億

1981年，鴻源投資機構以每月「四分利」（4%利息）的高利率吸引民眾投資，在成立8年內，聚集投資人超過16萬人，吸金民間游資近新台幣1000億元。

2021/11/15 | 莊貿捷

太陽能產業「龐氏騙局」，巴菲特也受害：橫跨8年、涉及35個投資基金、詐欺10億美元，主謀判刑30年

近日美國加州州（State of California）當地法院宣佈，一家太陽能公司的老闆Jeff Carpoff被判處30年監禁。美國聯邦檢控官稱，因為Jeff Carpoff策劃了一場超級龐氏騙局，堪是加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件。

2021/07/13 | 方格子vocus

吸金被害人必備求生手冊：上法院有用嗎？要告刑事還是民事？

我如果走法律途徑，我的錢要的回來嗎？我該怎麼辦？要告刑事、還是要告民事？

2021/07/03 | 方格子vocus

現代吸金案六大特徵，跟19世紀「波亞伊斯國」詐騙有87分像

現代的吸金噱頭，跟波亞伊斯國的騙局架構其實是蠻像的。

2021/05/07 | 莊貿捷

金融詐騙層出不窮：炒股、吸金與掏空有何不同？律師一次說分明

隨股市日趨熱絡，各種金融犯罪層出不窮。曾接觸過許多金融案件的律師廖昰軒強調，一般民眾多搞不清楚金融犯罪的差異，其中又以「操縱個股」、「違反吸金」和「背信掏空」三大類型最容易混淆，雖然這些案件都會造成股市動盪，同樣都是坑殺投資人，但背後的法源依據、罰則卻大不相同，操作誆騙手法更是南轅北轍。

2017/11/28 | 精選書摘

我們對銀行搶匪施以重刑，卻拜託盜用公款的白領精神病態者幫忙投資

其實口舌伶俐、長袖善舞、有數字頭腦的精神病態者很容易打進金融圈，那兒有成千上百個撈油水的機會。這些人發現利益如此巨大，規則如此寬鬆，守門人老是在打瞌睡，一定覺得自己上了天堂。

2017/09/20 | 讀者投書

近日諸多紫衣信徒談到妙禪的神蹟，是否真有神力？

良好的宗教信仰便是眾生的心靈寄託，但由於世間本就有良好質本與不良質本的宗教與團體，就如同這世上有好人、有善者與有犯罪者、有壞人惡者一樣，也只能眾生們的智慧與觀察明辨好與壞。

2017/09/06 | 渾水

40萬中國人中招：90後美女龐氏騙局吸300億人民幣

作為認為騙局的手法有很多，而傳銷跟金融相關的地方，在於很多人都借金融工具巧立名目去搞，例如外匯等。可以弄得很複雜，不易辨明，惹人中招。

2017/09/06 | 渾水

40萬中國人中伏：90後美女龐氏騙局吸300億人民幣

作為認為騙局的手法有很多，而傳銷跟金融相關的地方，在於很多人都借金融工具巧立名目去搞，例如外匯等。可以弄得很複雜，不易辨明，惹人中招。

2015/04/05 | 彭振宣

中國不會告訴你的「亞投行」與「一帶一路」：我們可能正在見證，人類史上最大規模泡沫投機誕生

未來中國經濟崩潰的風險與災害，將不會只有中國承擔，而是發包給所有加入這兩項計畫的國家一起承擔。

2015/04/05 | 彭振宣

中國不會告訴你的「亞投行」與「一帶一路」：我們可能正在見證，人類史上最大規模泡沫投機誕生

未來中國經濟崩潰的風險與災害，將不會只有中國承擔，而是發包給所有加入這兩項計畫的國家一起承擔。

2014/05/11 | BRANDinLABS·品牌癮

超有感的「吸金」裝置藝術！讓人想不捐錢都很難