洗錢

洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣,經過合法金融作業流程之類的方法私下操作,以「洗淨」為看似合法的資金。 --來自 維基百科


最新文章

2022/09/19 | 莊貿捷

美司法部成立全國檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪,拜登藉此再推動「央行數位貨幣」

美國司法部調動150多名聯邦檢察官,加強執法部門打擊,加密貨幣有關的犯罪事件,拜登(Joe Biden)政府將在9月23日宣布相關細節,還可能發布一套更廣泛的框架,預計將涉及發展加密貨幣生態系統的監管方法。

2022/08/23 | TNL 編輯

國務機要費案纏訟16年除罪化後檢方不再上訴,陳水扁、吳淑珍等9人免訴確定

吳淑珍與兒子陳致中、媳婦黃睿靚因涉嫌洗錢,各判刑2年、1年和10月,當中僅黃睿靚獲緩刑。此部分檢方同樣不上訴,但吳、陳、黃均不服判決已上訴。

2022/08/19 | BBC News 中文

柬埔寨詐騙與台灣:在「一帶一路」與「新南向政策」牽扯中,受害青年深陷人口販運泥淖

中國詐騙集團在柬埔寨活動實際已存在相當一段時間,也是兩岸關係摩擦點之一。例如在2016年,就曾發生金邊當局將台灣籍詐騙嫌疑人遣返至中國事件。

2022/08/17 | 關鍵評論網 ASEAN:馬六甲

1MDB金融弊案開始最終上訴,大馬前首相納吉提出新證據請求遭駁回

馬來西亞聯邦法院在本週開始前首相納吉(Najib Razak)因涉及一馬發展公司(1MDB)洗錢案被控有罪的判決,進行最終上訴。16日,聯邦法院駁回納吉提出在最終上訴中引入新證據的請求。聯邦法院將在18日開始最終上訴的聆審。

2022/07/15 | TNL 編輯

國務機要費案更二審:陳水扁獲判免訴,吳淑珍涉洗錢判2年,陳致中判1年

陳致中、黃睿靚被訴協助國務機要費洗錢部分,更二審認為,《會計法》已於今年6月15日修正公布,本應諭知免訴,但因與南港案、龍潭案有裁判上一罪的關係,因此不另為免訴判決。

2022/04/07 | 莊貿捷

美德聯手關閉全球最大暗網Hydra Market,查獲2500萬美元加密貨幣,打擊俄羅斯出逃金流

Hydra Market是世界上最大且最悠久的非法商品和服務的暗網市場,而美國司法部(USDJ)本次採取行動的主要原因是,其中1名經營者年僅30歲的俄羅斯居民 Dmitry Olegovich Pavlov,被起訴串謀分銷麻醉品和串謀「洗錢」。

2022/03/28 | 莊貿捷

傳英國將宣布加密貨幣監管新制,比特幣一度突破4.7萬美元,台灣央行示警民眾留意加密資產詐騙

英國財政部一直在與一些公司和貿易團體進行討論,這包括Winklevoss兄弟的加密貨幣交易所Gemini。目前Gemini發行了自己的穩定幣,稱為Gemini美元,與美元掛鉤。

2022/03/17 | Abby Huang

用加密貨幣發薪水、儲蓄越來越普遍,阿根廷加密貨幣市場這次恐遭IMF外債協議打擊

阿根廷與IMF通過外債協議中,有一條針對加密貨幣的條款,雖然寫得隱晦,但已經對當地加密貨幣社群拋出震撼彈。

2022/03/15 | 莊貿捷

中國再次拉緊監管力道,微信支付面臨破紀錄數億罰款,騰訊、阿里巴巴傳出裁員風暴

受到中國監理力道強化影響,阿里巴巴旗下社區電商事業群,將裁員20%;騰訊則傳出平台及內容業務事業群、雲與智慧產業事業群,分別裁員4000多和2000多人。

2022/03/07 | 莊貿捷

俄羅斯利用加密技術規避經濟制裁,專家:若無法抵禦犯罪,加密貨幣沒有未來

俄羅斯正利用加密市場規避國際制裁,專家強調如果提供獎勵,將匿名錢包地址,和俄羅斯和白俄羅斯政治人物的相關訊息連結起來,將有效打擊不法交易

2021/12/28 | 財訊

疫情重創加上北京打壓,博弈賭客進不來,澳門的未來變黑白?

全球最大賭城澳門才經疫情重創,又遭北京緊縮政策打壓,博彩企業吃香喝辣的好日子已經不再。業者無奈地說:我們現在連澳門日後想要成為什麼,都不知道。

2021/11/15 | 莊貿捷

太陽能產業「龐氏騙局」,巴菲特也受害:橫跨8年、涉及35個投資基金、詐欺10億美元,主謀判刑30年

近日美國加州州(State of California)當地法院宣佈,一家太陽能公司的老闆Jeff Carpoff被判處30年監禁。美國聯邦檢控官稱,因為Jeff Carpoff策劃了一場超級龐氏騙局,堪是加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件。

2021/05/26 | 莊貿捷

金管會加大監管力道:虛擬貨幣7月納入洗錢防制,5大型態業者明確納管

虛擬貨幣受到市場追捧,屢創歷史新高,但因防治洗錢金融犯罪等問題,受到各國不斷加大力道的監管,近期跌勢不止,而未來虛擬貨幣還能不能再創歷史高點?

2021/04/20 | TNL 編輯

比特幣創新高後重挫15%,各國央行打擊虛擬貨幣防洗錢,英國研究推出「Britcoin」

虛擬貨幣成風潮!英國央行(BOE)將加入各國央行行列,研究「英國硬幣」(Britcoin)或央行支持的數位貨幣,迎接比特幣帶來的挑戰。近日市場傳聞美國財政部,可能打擊數位資產防止洗錢,導致比特幣一度大跌,相關概念股同步下挫。韓國銀行業搶開第一槍!強化對中國匯款購買比特幣規定,以防範違法行為,未來各國央行針對虛擬貨幣的態度,格外引起市場投資人的關注。

2020/12/18 | 法操FOLLAW

刑事大法庭言詞辯論:提供人頭帳戶會觸犯《洗錢防制法》嗎?

提供人頭帳戶是否會觸犯《洗錢防制法》?過去實務上的看法仍有歧異,因此最高法院大法庭就此爭點進行言詞辯論。最終的裁定結果如何?

2020/10/19 | 精選書摘

《黑暗巨塔》:德意志銀行拒絕跟川普往來,怎麼會一再幫助他登上大位?

事實上,德銀的某一個部門拒絕跟川普往來,另一個部門卻認為他是大客戶的情況,恰恰充分說明德銀的功能失常。一位監事看過德銀和川普的關係後,感嘆的說:「狀況很明顯,就是德銀管理不當。」

2020/09/21 | TNL 編輯

匯豐、渣打、德意志等銀行放任金融罪犯「洗錢週轉」,總金額高達60兆元

這份報告特別點名了5間大型銀行,包括摩根大通、匯豐、渣打、德意志、紐約梅隆涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產,甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。