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「去中心化」的好,犯罪集團也知道:如何防止比特幣交易成為反洗錢漏洞?
經歷2017年肆虐全球電腦的WannaCry勒索軟體事件之後,我們開始擔憂比特幣等區塊鏈數位貨幣,是否將成為新一代洗錢的管道。
柬國重返洗錢監管國家名單,司法遭評為「高度腐敗」
根據「全球反洗錢監管機構」發佈的最新關注名單,柬埔寨名列其中。柬埔寨於2015年從關注名單中被移除,不過今年又被名列其中,意謂柬國的非法洗錢交易行為並未被嚴加整肅。
越南房地產狂熱埋下的隱患:會從外國投資者的新寵,淪為洗錢工具嗎?
以房地產作為洗錢工具在世界上已經行之有年,但在越南仍未受到關注。越南目前的房地產從外國投資者的熱潮,到有可能變成洗錢工具,這已經開始給越南的經濟社會埋下三個隱患。
愛沙尼亞為何成為俄羅斯黑幫的洗黑錢基地?
即使愛沙尼亞在加入歐盟後,俄羅斯對愛沙尼亞經濟出口還是存在著影響力,俄羅斯反而藉著愛沙尼亞為歐盟成員的地位,透過經貿及金融機構的交易,將俄羅斯境內的金流轉換為歐盟的白錢。
愛沙尼亞為何成為俄羅斯黑幫的洗錢基地?
即使愛沙尼亞在加入歐盟後,俄羅斯對愛沙尼亞經濟出口還是存在著影響力,俄羅斯反而藉著愛沙尼亞為歐盟成員的地位,透過經貿及金融機構的交易,將俄羅斯境內的金流轉換為歐盟的白錢。
2018/12/04 | 精選轉載
台灣公共工程與政治貪污的盤根錯節,不出「攫奪」與「尋租」
台灣公共工程標案已然形成結構緊密的利益共同體附生的對象,作者藉著探索「攫奪者」與「尋租者」角色,搭配政治制度、商業與司法關係,直指貪污已是政經制度一部分,難以根絕,希望藉此提醒讀者作為選民應該扮演角色。
2018/11/14 | Abby Huang
拒絕成為中國的「境外之地」,我國友邦馬紹爾群島總統險遭拉下台
馬紹爾群島共和國總統海妮日前挺過中國煽動反對派議員發起的不信任投票危機,穩住執政,強調投票是攸關國家政治的公投,決心要捍衛主權。
2018/11/02 | 青平台
怎樣的稅改才公平(七):加速促成反避稅條款,讓「假外資」假不了
如果當初政府真的有意防堵假外資,應該做的是加快腳步促成反避稅條款的實施,讓假外資想假也假不了,如此一來,便沒有假外資與內資稅負不公平的問題。
2018/10/23 | 精選轉載
【圖解】匪夷所思《宗教基本法》,宗教法人凌駕於法律與國家之上
如果這個「超越藍綠」的《宗教基本法》草案照案通過,不論是財務監管、地目變更、主管機關規範等等的開放都大有問題,未來將產生宗教凌駕司法的結果。
2018/07/03 | 萬稅爺
《洗錢防制法》上路,影響的可不只是企業老闆而已
《洗錢防制法》上路之後,一般民眾發現銀行開戶的手續變繁瑣了,除此之外,中小企業和新創的自由度也可能受影響,而為了和國際趨勢接軌,這還只是冰山一角而已。
2018/04/13 | 萬稅爺
「逃漏稅」已納入洗錢行為,掌握「主動通報」原則求自保
面對洗錢防制法的落實,除了配合法令誠實納稅之外,也可利用《洗錢防制法》做自我保護,若有疑慮就以洗錢防治的名義通報主管機關,讓政府幫忙把關正確的投資管道。
2018/04/04 | 萬稅爺
早餐店漏開五元發票被記點,中小企業如何因應政府新稅法?
在國際趨勢的帶動下,雖然洗錢防制法歸法務部所管轄,而稅務歸財政部所主責,但逃稅觸法時即使無洗錢意圖時,兩者也將牽一「法」動全身,中小企業必須額外留意。
我把多的外幣換給朋友,算是「洗錢」嗎?
天下沒有白吃的午餐,有些私人的換匯其實隱含了洗錢的疑慮,切勿以身試法。
2017/12/15 | 財訊
台商海外金流全都露:台港中圍攻抓肥咖,追補遺贈稅、所得稅
財政部最近宣布台版肥咖條款,正式加入全球肥咖查稅陣容,台商及高所得者即將面臨一場前所未見的稅務衝擊。
2017/12/09 | 財訊
日本邁向虛擬貨幣大國之路
儘管比特幣交易所Mt.Gox3年前在日本宣告破產,但近來虛擬貨幣價格持續走高,政府又推動支付合法化,日本投資人對虛擬貨幣仍然趨之若鶩。
2017/12/09 | 財訊
日本邁向虛擬貨幣大國之路:政策開放、投資人積極、法令稅制明確
儘管比特幣交易所Mt.Gox3年前在日本宣告破產,但近來虛擬貨幣價格持續走高,政府又推動支付合法化,日本投資人對虛擬貨幣仍然趨之若鶩。
2017/11/28 | 精選書摘
我們對銀行搶匪施以重刑,卻拜託盜用公款的白領精神病態者幫忙投資
其實口舌伶俐、長袖善舞、有數字頭腦的精神病態者很容易打進金融圈,那兒有成千上百個撈油水的機會。這些人發現利益如此巨大,規則如此寬鬆,守門人老是在打瞌睡,一定覺得自己上了天堂。
2017/11/28 | 財訊
解密慶富金流疑點:聯貸案變弊案,公股行庫這回引火上身
原本是挺國艦國造的放款案,卻變成火愈燒愈大的政治案, 第一銀行董事長蔡慶年還因此被撤職,國防部的案子已在公股銀行間形成重大陰影。