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洗錢

洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正名為資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣,經過合法金融作業流程等方法私下操作,以「洗淨」為看似合法的資金。 --來自 維基百科


最新文章

2023/12/02 | 中央通訊社(Central News Agency)

美眾院表決將「騙子」議員桑托斯趕出國會,詐欺扯謊爭議一次看

美國國會道德委員會調查發現他不當行為的「壓倒性證據」,並指控他試圖「在各方面欺詐性地利用其眾院候選人的資格」。根據委員會,桑托斯據稱將捐款用於肉毒桿菌治療和OnlyFans色情網站,以及購買義大利奢侈品和前往拉斯維加斯(Las Vegas)等地度假,桑托斯否認所有刑事指控。

2023/11/22 | 律動BlockBeats

趙長鵬付1.75億美元保釋金、宣布卸任CEO,幣安與美國監管攻防關鍵資訊一次看

在與美國司法部門的協商中,幣安將支付​​​​​​​超過43億美元罰款予四家監理機關,包含CZ個人罰款5000萬美元,他同時也繳納了1.75億美元保釋金而獲釋。據彭博社消息,CZ面臨最高10年監禁,但根據認罪協議預計刑期不會超過18個月。幣安聯合創辦人何一表示,「這基本上是他們(監管部門)判斷(幣安)付得起的數字」。

TNL+ 2023/11/22 | TNL國際編譯

義大利30年來最大規模黑手黨審判,207位「光榮會」被告合計判處2200年徒刑

法庭共花費100多分鐘才宣讀完這些光榮會犯罪分子的判決結果,其中有100多人被無罪釋放,在207位遭判刑的被告中則有5人被判無期徒刑,另有3人遭處30年監禁。此外,受審者裡另有42名女性,是義大利黑手黨數次遭審判以來女性列為被告人數最多的一次,最終共39名女性被定罪。

TNL+ 2023/11/19 | 陳冠州

解密「哈瓦拉」:盛行於伊斯蘭世界與海外移工、存在近千年的地下匯兌服務

據考究,亞洲學者認為哈瓦拉起始於1300年代的印度,但西方學者認為第一次十字軍東征時就有類似的概念。其實哈瓦拉的流程和一般銀行匯款程序類似,差別在於資金流動並不透過銀行帳戶的「匯款」完成,因而能躲避金融監理機關追查,也讓哈瓦拉常成為不法資金的流通管道......

2023/11/07 | 中央通訊社(Central News Agency)

澤倫斯基:2024年還不到舉行大選的合適時機;歐盟可望推進烏克蘭入盟進程,預計本週邁向下一步

烏克蘭從去(2022)年遭俄羅斯侵略以來就一直實施戒嚴,根據烏克蘭的戒嚴令,包括預定明年春天舉行的總統大選在內所有選舉實際上都會被取消。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)上週警告說,由於大量烏克蘭人民都在國外,還有許多軍人於前線作戰,選舉會很難舉行。原本預計上個月要進行的烏克蘭國會選舉,也因為戰爭還在進行而取消。

2023/10/12 | 台灣金融研訓院—《台灣銀行家》

從毒品到洗錢,東南亞組織犯罪不斷擴大,影響地方與國際政治

由於疫情關係,面對面的實體生意減少,賭場老闆和地方軍閥被迫另開新財源,他們盯上了線上賭博,而這條路最後走到了人口販賣。據《美國之音》引述,泰國皇家警察外事局局長Khemmarin Hassiri稱,邊境地區和經濟特區「過去是非常出名的毒品走私地區,但是現在他們什麼都有,有毒品、有人口販賣、有通訊詐騙、線上賭博……」。

TNL+ 2023/10/07 | TNL國際編譯

瑞典幫派利用Spotify洗錢、吸納青少年進行毒品交易,他們是怎麼做到的?

受訪的警方調查人員向《瑞典日報》表示,自己2021年時就已經聯繫Spotify,想要了解並且討論幫派透過音樂平台洗錢的問題,但Spotify從未回覆他。該名調查人員也表示,「Spotify已經成為幫派的洗錢機器,與幫派的犯罪行有直接的關聯。」

2023/09/14 | 李秉芳

「台版柬埔寨」虐死3人案開庭,藍道等4位被告主張「案情複雜」不適合國民法官審

被告的辯護律師都表示,案情過於龐雜,且涉及許多專業概念包括加重結果犯、虛擬貨幣交易等,檢辯雙方申請調查的證據量非常多,難以在短時間內完成審判。檢方也表示,無法分離審理,因為拘禁致死背後,還有虐待、強盜、餵毒都是一連串相關的犯罪行為。

2023/08/30 | 精選書摘

《監獄醫生》:我很快就確切發現,一個人是如何從自由之身頓時身陷牢獄,這實在令人大開眼界

在書中,尤薩夫分享了他從一個初來乍到的新手到一個經驗豐富的醫生的轉變,並且描述了他在監獄系統中的工作經驗和所面臨的挑戰。他從一個監獄醫生的角度,細緻描繪了監獄醫療保健的現實,以及他如何應對各種困難情況,包括囚犯的心理健康問題、毒品成癮、自殺等等。

2023/08/30 | 美國之音

新加坡破獲價值7.5億美元的洗錢行動,扣押包括100多套豪華公寓和數十輛豪華汽車

新加坡近期破獲一起大規模洗錢案,扣押了價值近7.5億美元的資產,是星國有史以來最大的洗錢案件之一。被捕者有塞浦路斯人、土耳其人、柬埔寨人和太平洋群島瓦努阿圖人,但所有這些男子都持有中國護照。當地媒體後報導稱,這些男子都來自中國福建省。

2023/08/13 | 中央通訊社(Central News Agency)

防止第三方支付淪為詐騙工具,數位部祭出登錄制緊盯業者提法遵登錄,綠界、藍新等20家企業提出申請

數位部7月底正式實施「第三方支付服務業能量登錄制度」,第三方支付業者要提供洗錢防制法遵聲明書,符合洗錢防制法才能登錄,若廠商沒有完成登錄,銀行可視為洗錢防制高風險者,終止虛擬帳戶服務,意味著,第三方支付業者恐無法營運。

2023/08/10 | TVBS NEWS

「88會館」主嫌郭哲敏洗錢27億,泰國落網後傳花3000萬「疏通」,最快10日下午遣返

據媒體報導指出,郭哲敏在柬埔寨娶了一名女子,進而取得柬埔寨護照,持柬埔寨護照入境泰國,落網後我國刑事警察局國際科也與泰方聯繫協調後續事宜,不過卻一度傳出郭哲敏為了不被遣返還花3000萬「疏通」,形成柬國與泰國搶人大戰。對此,刑事局表示目前並未收到郭嫌有向泰方提出異議、不願回台灣受審訊息。

2023/07/12 | TNL 編輯

分行經理、員工涉勾結詐騙集團洗錢遭收押禁見,聯邦銀全面清查7/20前提處理報告

聯邦銀行員涉勾結詐騙集團,新北地檢署10日兵分4路搜索並調查聯邦銀行總行及3家分行,帶回7名被告,並向新北地院聲押禁見張姓經理與滕姓行員獲准。今(2023)年已不僅一家銀行涉入行員可能勾結詐騙集團的新型態風險,引起外界關注。

2023/06/28 | Swissinfo瑞士資訊中文

瑞士極為注重金融隱私的傳統,恰好成為俄羅斯寡頭規避國際制裁的溫床

瑞士政府一直以來始終抵制修法呼籲,而修法有助於提高透明度,並強制公開那些隱秘公司背後的實際所有人。但在俄烏戰爭背景下,如果一個俄羅斯寡頭或官員被列入瑞士制裁名單,那他們控制或擁有的任何實體也會受到制裁。然而,複雜且不透明的公司結構,使得想要識別鏈條末端的人變得異常困難,甚至是不可能完成的任務。

2023/06/20 | 精選書摘

《滙豐全球大案》:只要「大到不能倒」,就不會有罪?

當我離開滙豐銀行忙碌而嚴肅的辦公室時,不禁好奇:這是怎麼發生的?這間銀行標榜著「環球金融,地方智慧」,廣告文宣寫著:「我們致力守護世界金融體系,因為事關數百萬人的生機。我們往來的客戶必須符合最高的透明化標準」──又為何沉淪至此,成為墨西哥勢力最大毒梟的助力?

2023/06/04 | 高智敏

易容、賞金獵人與鑽石行家——理律劉偉杰股票盜賣案始末

奇怪,為什麼要兩組證券交易的帳戶?因為另一組,也就是後面開立的那一組,是劉之後要利用的台灣「假」新帝帳戶。等到聯電股票一撥到中信證券,他就可以出示授權書(新帝全權委託我唷),把股票轉到亞洲證券後賣掉,得到的股款就跑到世華銀行去了。這就是劉規劃縝密的證據。因為,距離真正犯案,還有近一年的時間。

2023/05/27 | 中央通訊社(Central News Agency)

選罷法「排黑條款」三讀:犯黑金槍毒等終身不得參選,藍營林文瑞將無法選雲林立委

外界關注前總統陳水扁呼籲,不要將犯洗錢罪定讞納入終身不得參選的範圍,但最終仍被納入。三讀條文明定,曾犯組織犯罪防制條例之罪,以及曾犯《洗錢防制法》第14條(洗錢)或第15條(收受使用財源不明),以及曾犯《刑法》加重剝奪行動自由罪、加重詐欺罪等,經有罪判決確定,不得登記為候選人。

2023/05/13 | BBC News 中文

軍方越過了「紅線」:巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗被捕,為何引發全國抗議?

自1947年巴基斯坦獨立以來,該國軍閥曾三次奪權,且一直在政壇扮演重要角色。伊姆蘭・汗也被認為是在他們的支持下登上權力寶座。不過,他的優越出身,他曾作為板球運動員奪得的榮譽和聲望,以及他的個人魅力,令他的受歡迎程度遠超巴基斯坦近年出現過的任何人物。