洗錢

洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,經過合法金融作業流程之類的方法,以「洗淨」為看似合法的資金。 --來自 維基百科


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2020/10/19 | 精選書摘

《黑暗巨塔》:德意志銀行拒絕跟川普往來,怎麼會一再幫助他登上大位?

事實上,德銀的某一個部門拒絕跟川普往來,另一個部門卻認為他是大客戶的情況,恰恰充分說明德銀的功能失常。一位監事看過德銀和川普的關係後,感嘆的說:「狀況很明顯,就是德銀管理不當。」

2020/09/21 | TNL 編輯

匯豐、渣打、德意志等銀行放任金融罪犯「洗錢週轉」,總金額高達60兆元

這份報告特別點名了5間大型銀行,包括摩根大通、匯豐、渣打、德意志、紐約梅隆涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產,甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

2020/08/27 | 德國之聲

砸7000萬換「黃金護照」:賽普勒斯文件揭露,中國富豪悄悄移民海外

半島電視台的調查記者在研究了「賽普勒斯文件」後發現,獲取黃金護照的多為俄羅斯人、中國人和烏克蘭人。而賽普勒斯政府因該投資計畫兩年內得到70億歐元(約合新台幣2421.1億元)的進帳。

2020/08/04 | TNL 編輯

西班牙前國王涉貪腐晚節不保,宣布離開西班牙

西班牙前國王卡羅斯一世2008年收取沙烏地阿拉伯1億美元,涉嫌貪腐而面臨調查,8月宣布將離開西班牙。

2020/07/23 | 精選書摘

《大熊貓的利爪》:「紅色貴族」把貪腐風氣跟髒錢一起帶進加拿大

從中國流到加拿大的錢不是乾淨清白的。把錢偷渡出中國所運用的體系,必須要外國合作夥伴自願提供不實文書。這表示了貪腐的風氣跟著錢一起進了加拿大。

2020/01/11 | 國際大風吹

【國際大風吹】亡國感來襲,買本護照壓壓驚?

如果國家快要被賣了,我是不是也能買一個新的國籍呢?本集國際大風吹要帶大家看看世界上的國家的投資移民政策,探討出售國籍背後的誘因、風險與意義。

2019/10/16 | 新興科技媒體中心

「去中心化」的好,犯罪集團也知道:如何防止比特幣交易成為反洗錢漏洞?

經歷2017年肆虐全球電腦的WannaCry勒索軟體事件之後,我們開始擔憂比特幣等區塊鏈數位貨幣,是否將成為新一代洗錢的管道。

2019/02/23 | 關鍵評論網 ASEAN:Indochina

柬國重返洗錢監管國家名單,司法遭評為「高度腐敗」

根據「全球反洗錢監管機構」發佈的最新關注名單,柬埔寨名列其中。柬埔寨於2015年從關注名單中被移除,不過今年又被名列其中,意謂柬國的非法洗錢交易行為並未被嚴加整肅。

2019/02/22 | 關鍵評論網 ASEAN:Indochina

越南房地產狂熱埋下的隱患:會從外國投資者的新寵,淪為洗錢工具嗎?

以房地產作為洗錢工具在世界上已經行之有年,但在越南仍未受到關注。越南目前的房地產從外國投資者的熱潮,到有可能變成洗錢工具,這已經開始給越南的經濟社會埋下三個隱患。

2019/01/11 | 陳家韡(Mila)

愛沙尼亞為何成為俄羅斯黑幫的洗黑錢基地?

即使愛沙尼亞在加入歐盟後,俄羅斯對愛沙尼亞經濟出口還是存在著影響力,俄羅斯反而藉著愛沙尼亞為歐盟成員的地位,透過經貿及金融機構的交易,將俄羅斯境內的金流轉換為歐盟的白錢。

2019/01/11 | 陳家韡(Mila)

愛沙尼亞為何成為俄羅斯黑幫的洗錢基地?

即使愛沙尼亞在加入歐盟後,俄羅斯對愛沙尼亞經濟出口還是存在著影響力,俄羅斯反而藉著愛沙尼亞為歐盟成員的地位,透過經貿及金融機構的交易,將俄羅斯境內的金流轉換為歐盟的白錢。

2018/12/04 | 精選轉載

台灣公共工程與政治貪污的盤根錯節,不出「攫奪」與「尋租」

台灣公共工程標案已然形成結構緊密的利益共同體附生的對象,作者藉著探索「攫奪者」與「尋租者」角色,搭配政治制度、商業與司法關係,直指貪污已是政經制度一部分,難以根絕,希望藉此提醒讀者作為選民應該扮演角色。

2018/11/14 | Abby Huang

拒絕成為中國的「境外之地」,我國友邦馬紹爾群島總統險遭拉下台

馬紹爾群島共和國總統海妮日前挺過中國煽動反對派議員發起的不信任投票危機,穩住執政,強調投票是攸關國家政治的公投,決心要捍衛主權。

2018/11/02 | 青平台

怎樣的稅改才公平(七):加速促成反避稅條款,讓「假外資」假不了

如果當初政府真的有意防堵假外資,應該做的是加快腳步促成反避稅條款的實施,讓假外資想假也假不了,如此一來,便沒有假外資與內資稅負不公平的問題。

2018/10/23 | 精選轉載

【圖解】匪夷所思《宗教基本法》,宗教法人凌駕於法律與國家之上

如果這個「超越藍綠」的《宗教基本法》草案照案通過,不論是財務監管、地目變更、主管機關規範等等的開放都大有問題,未來將產生宗教凌駕司法的結果。

2018/07/03 | 萬稅爺

《洗錢防制法》上路,影響的可不只是企業老闆而已

《洗錢防制法》上路之後,一般民眾發現銀行開戶的手續變繁瑣了,除此之外,中小企業和新創的自由度也可能受影響,而為了和國際趨勢接軌,這還只是冰山一角而已。

2018/04/13 | 萬稅爺

「逃漏稅」已納入洗錢行為,掌握「主動通報」原則求自保

面對洗錢防制法的落實,除了配合法令誠實納稅之外,也可利用《洗錢防制法》做自我保護,若有疑慮就以洗錢防治的名義通報主管機關,讓政府幫忙把關正確的投資管道。

2018/04/04 | 萬稅爺

早餐店漏開五元發票被記點,中小企業如何因應政府新稅法?

在國際趨勢的帶動下,雖然洗錢防制法歸法務部所管轄,而稅務歸財政部所主責,但逃稅觸法時即使無洗錢意圖時,兩者也將牽一「法」動全身,中小企業必須額外留意。