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2018/07/03 | 萬稅爺
《洗錢防制法》上路,影響的可不只是企業老闆而已
《洗錢防制法》上路之後,一般民眾發現銀行開戶的手續變繁瑣了,除此之外,中小企業和新創的自由度也可能受影響,而為了和國際趨勢接軌,這還只是冰山一角而已。
2018/04/13 | 萬稅爺
「逃漏稅」已納入洗錢行為,掌握「主動通報」原則求自保
面對洗錢防制法的落實,除了配合法令誠實納稅之外,也可利用《洗錢防制法》做自我保護,若有疑慮就以洗錢防治的名義通報主管機關,讓政府幫忙把關正確的投資管道。
2018/04/04 | 萬稅爺
早餐店漏開五元發票被記點,中小企業如何因應政府新稅法?
在國際趨勢的帶動下,雖然洗錢防制法歸法務部所管轄,而稅務歸財政部所主責,但逃稅觸法時即使無洗錢意圖時,兩者也將牽一「法」動全身,中小企業必須額外留意。
我把多的外幣換給朋友,算是「洗錢」嗎?
天下沒有白吃的午餐,有些私人的換匯其實隱含了洗錢的疑慮,切勿以身試法。
2017/12/15 | 財訊
台商海外金流全都露:台港中圍攻抓肥咖,追補遺贈稅、所得稅
財政部最近宣布台版肥咖條款,正式加入全球肥咖查稅陣容,台商及高所得者即將面臨一場前所未見的稅務衝擊。
2017/12/09 | 財訊
日本邁向虛擬貨幣大國之路:政策開放、投資人積極、法令稅制明確
儘管比特幣交易所Mt.Gox3年前在日本宣告破產,但近來虛擬貨幣價格持續走高,政府又推動支付合法化,日本投資人對虛擬貨幣仍然趨之若鶩。
2017/11/28 | 精選書摘
我們對銀行搶匪施以重刑,卻拜託盜用公款的白領精神病態者幫忙投資
其實口舌伶俐、長袖善舞、有數字頭腦的精神病態者很容易打進金融圈,那兒有成千上百個撈油水的機會。這些人發現利益如此巨大,規則如此寬鬆,守門人老是在打瞌睡,一定覺得自己上了天堂。
2017/11/28 | 財訊
解密慶富金流疑點:聯貸案變弊案,公股行庫這回引火上身
原本是挺國艦國造的放款案,卻變成火愈燒愈大的政治案, 第一銀行董事長蔡慶年還因此被撤職,國防部的案子已在公股銀行間形成重大陰影。
是代罪羔羊還是禍首?──看清比特幣匿名性的本質
比特幣是區塊鏈在支付領域的一種應用型態,利用該技術分散式帳本、資訊加密及點對點直接交易的特質,發展出一種毋須政府機構認證即具有公信力、安全性、交易確定性的數位貨幣。比特幣脫胎自區塊鏈、並能在其他眾多系出同源的數位貨幣中脫穎而出的理由,在於它的「公眾性」、「安全性」及「匿名性」。
2017/04/20 | 精選書摘
人口販子的告白:完全合法且難以追查,現金瞬間消失於無形的「哈瓦拉」系統
這個系統可以把錢匯到任何地方去,包括沒有建立銀行連線的地方,尤其是非法移民想要匯款回家的時候,這其實不牽涉任何犯罪行為。不過想當然耳,也有人利用這個系統不會留下任何追查紀錄的特性,從事洗錢活動。
2016/11/03 | Nelly Wu
【圖輯】南韓閨密干政事件簿:朴槿惠、崔順實與774億韓元的來龍去脈
朴槿惠政治圈外密友崔順實日前被爆出涉嫌干政及非法洗錢,南韓民眾也因此對朴槿惠強烈不滿,朴槿惠支持率跌破10%以下。究竟拖垮朴槿惠的「閨密干政」事件來龍去脈為何?崔順實又是誰,為何擁有如此大的權力?以下以圖文整理帶您瞭解。
2016/10/19 | 關鍵77秒
【影片】阿勒坡人道停火8小時|奧運太貴,日找韓幫忙?|李奧納多捲1MDB洗錢案
俄方和敘利亞政府軍,預定20號針對大城阿勒坡實施「人道停火」8小時;東京奧運預算飆漲,希望削減支出,奧委會暗示,若把部分賽事移到韓國比也合乎規定;奧斯卡影帝李奧納多捲入1MDB洗錢案,除了跟核心人士是好友,出資拍攝《華爾街之狼》的電影公司也涉嫌收受不法資金。
2016/09/23 | Sid Weng
認定蔡友才、吳漢卿失職,兆豐銀求償天價57.1億
兆豐董事會全體通過將委任律師向公股派任的前董事長蔡友才、總經理吳漢卿進行民事求償,金額為1.8億美元加計金管會裁罰的1,000萬台幣,約57.1億台幣,創下金融業有史以來,「銀行向董事」求償最高金額。
2016/09/22 | Green
兆豐案「寫錯字」差40億美金?不要把民眾當白痴
金管會是所有金融業的監督者,如果僅以一句「不小心寫錯了」向大眾交代,那在經過TRF等事件後,台灣民眾如何信任現有的銀行體系?又如何信任政府的公家機構?
2016/08/23 | julia
兆豐銀涉洗錢遭美重罰近57億 前董事長3月突請辭引猜想
今年2月的檢查報告中指出,有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為。檢查報告出爐沒多久,金控董事長蔡友才3月就突然請辭,敏感請辭與美方報告出來發現該行闖禍時點的巧合,更令金融圈議論紛紛。