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2021/01/29 | TNL 編輯

成敗都扁家:涉扁案遭特偵組通緝,醫師黃芳彥在美身亡法醫判定自殺

黃芳彥於2008年3月搭機赴美,特偵組後來兩度以證人身分傳訊滯美不歸的黃芳彥返台說明,並多次透過他人代為聯繫,但黃芳彥並未到案,對他發布通緝,時效到2034年1月22日。

2020/12/18 | 法操FOLLAW

刑事大法庭言詞辯論:提供人頭帳戶會觸犯《洗錢防制法》嗎?

提供人頭帳戶是否會觸犯《洗錢防制法》?過去實務上的看法仍有歧異,因此最高法院大法庭就此爭點進行言詞辯論。最終的裁定結果如何?

2018/07/03 | 萬稅爺

《洗錢防制法》上路,影響的可不只是企業老闆而已

《洗錢防制法》上路之後,一般民眾發現銀行開戶的手續變繁瑣了,除此之外,中小企業和新創的自由度也可能受影響,而為了和國際趨勢接軌,這還只是冰山一角而已。

2018/04/13 | 萬稅爺

「逃漏稅」已納入洗錢行為,掌握「主動通報」原則求自保

面對洗錢防制法的落實,除了配合法令誠實納稅之外,也可利用《洗錢防制法》做自我保護,若有疑慮就以洗錢防治的名義通報主管機關,讓政府幫忙把關正確的投資管道。

2018/04/04 | 萬稅爺

早餐店漏開五元發票被記點,中小企業如何因應政府新稅法?

在國際趨勢的帶動下,雖然洗錢防制法歸法務部所管轄,而稅務歸財政部所主責,但逃稅觸法時即使無洗錢意圖時,兩者也將牽一「法」動全身,中小企業必須額外留意。

2015/02/17 | TNL 編輯

新民國小遭掏空2.5億 校董室搜出5000萬現金

譚壁輝、蔡仁勝等人涉嫌從2006年起,指示浦女提領學校帳戶現金,將學生的課後輔導費、多元學習費等挪為私用。

2014/08/20 | 羊正鈺

高雄偵辦「真善美」集團非法吸金案 獲利高達19億

檢肅黑金專組檢察官劉穎芳指揮偵辦發現,「真善美」是3年前「得意智」集團違法吸金被查獲後,內部成員另起爐灶,接棒吸金。