金流

2022/07/18 | 莊貿捷

金管會出招揪出「零元炒房團」：以ATM或臨櫃存入多戶製造金流斷點，銀行公會揭秘15大常見手法

日前金管會，發現有銀行行員至「炒房集團」舉辦不動產投資講座場簽約對保，相關借戶有還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、民眾貸後代理提領大量現金、繳息資金由第三人存入、售屋款匯入借戶帳戶後由他人提現等問題。

2022/06/11 | TNL 編輯

英國會跨黨派議員擬修法授權政府關閉孔子學院，中國研究小組：英國依賴孔子學院的程度令人憂心

中國研究小組報告指出，英國政府幾乎所有投入於華語文學習的資源都由設立於各校的孔子學院受惠，2015至2024年的已知預算金額總計至少近2800萬英鎊。與美國、荷蘭等對孔子學院採取較強硬政策的盟友相較，英國長期以來對孔子學院的依賴程度令人憂心。

2022/03/11 | 莊貿捷

一系列經濟制裁造成恐慌，俄羅斯資金透過空殼公司、加密貨幣外逃阿聯，杜拜成為富豪流亡地

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）指出，受制裁的俄羅斯和白俄羅斯相關人等，試圖以各種方式規避制裁，包含：用空殼公司掩蓋實體或資金的所有權，或者利用空殼公司進行國際電匯。

2022/02/17 | 莊貿捷

台灣第三方支付「紅綠藍」三足鼎立，綠界科技物流＋金流策略成功，預計3/15掛牌上櫃、承銷價760元

台灣著名第三方支付平台綠界科技，受惠於疫情後各界數位化有成，支付平台業績大進補，預計在3月15日正式掛牌上櫃，暫定承銷價為760元。

2021/10/19 | 財訊

讓數位貨幣走入真實場景，解決廠商跨境金流難題，台灣新創XREX下個目標瞄準「移工經濟」

當一家印度工廠（A廠）找上中國機器製造商（B廠）添購機器，使用XREX的平台，A廠就可以先將印度盧比在XREX轉成USDT，質押託管，到貨確認無誤後，再將數位支票正式轉給B廠，將USDT換成美元。如今XREX平台每個月貿易商間的金流，已經高達1億美元。

2021/09/01 | 經濟民主連合

蝦皮委託樂購蝦皮「第三方支付」？金管會不應再坐視這種「左手換右手」的脱法行為

蝦皮交由沒有執照的樂購蝦皮負責「第三方支付」，但截至目前為止，金管會對這種「左手換右手」繼續違法經營金流業務，仍採消極容任的態度，讓蝦皮掌握台灣消費者與企業金流的「生殺大權」，任意延遲付款，以法院自居凍結用戶帳戶，坐視這樣的金融風險與國安風險繼續。

2016/06/12 | 財訊

台商第一手告白：海外藏錢太容易，根本沒有人想回來！

30年前，台灣代工產業（OEM）締造了台灣經濟奇蹟。當時台灣無法直接投資中國大陸，為了閃躲政府西進禁令，多數台商至少會設立3個以上境外公司，以因應對日新月異的國際投資環境。久而久之，他們也發現，只要架構得宜，境外公司還能享受避稅、遞延資本利得等額外好處，若搭配人頭和各種貿易技巧，業務操作還能更靈活。

2015/06/18 | 阿Ken

馬英九收頂新政治獻金案查無不法 特偵組簽結

特偵組表示，特偵組總計傳訊證人110人，函詢部會總計57次，清查金流10萬餘筆，調閱卷宗資料100餘筆等，勾稽資金流向，比對函查資料記載調查後，均無積極證據足以證明何人涉有罪嫌，所以予結簽結。

2015/06/17 | 島國連線INA

紐澳新聞週報：跟台灣一樣的困境，澳洲所有的錢都卡死在房地產

2015/01/12 | 讀者投書

談Uber的合法性爭議，與我國小客車公路運輸制度之反思

現在的法制度還停留在數十年前；其實只要調整好保險、車輛與駕照機制，這樣的平台有助於擴大車輛的數目、減少盲目的車輛使用，同時可以兼顧乘客的安全。