金融犯罪

金融犯罪又稱經濟犯罪,是指發生在金融和經濟領域並違反金融和經濟管理法規的犯罪行為。 --來自 維基百科


最新文章

2023/01/19 | 李秉芳

「88會館案」檢方查扣現金4811萬多元、泰達幣2億,主嫌郭哲敏20筆不動產也遭聲請扣押

檢方查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣(折合新台幣約2.06億元)、手機、存摺、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等,並聲請法院扣押郭哲敏的台北及桃園不動產20筆。

2022/04/07 | 莊貿捷

美德聯手關閉全球最大暗網Hydra Market,查獲2500萬美元加密貨幣,打擊俄羅斯出逃金流

Hydra Market是世界上最大且最悠久的非法商品和服務的暗網市場,而美國司法部(USDJ)本次採取行動的主要原因是,其中1名經營者年僅30歲的俄羅斯居民 Dmitry Olegovich Pavlov,被起訴串謀分銷麻醉品和串謀「洗錢」。

2019/01/11 | 陳家韡(Mila)

愛沙尼亞為何成為俄羅斯黑幫的洗黑錢基地?

即使愛沙尼亞在加入歐盟後,俄羅斯對愛沙尼亞經濟出口還是存在著影響力,俄羅斯反而藉著愛沙尼亞為歐盟成員的地位,透過經貿及金融機構的交易,將俄羅斯境內的金流轉換為歐盟的白錢。

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2015/10/06 | Sid Weng

為什麼日本黑道不違法?《經濟學人》為你解惑

黑道將「肌肉活」外包給沒有犯罪紀錄的人來做,黑道核心也從傳統搖錢樹行業,轉至金融犯罪。警方相信,將幫派治罪會導致犯罪地下化。

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