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2020/09/21 | TNL 編輯
匯豐、渣打、德意志等銀行放任金融罪犯「洗錢週轉」,總金額高達60兆元
這份報告特別點名了5間大型銀行,包括摩根大通、匯豐、渣打、德意志、紐約梅隆涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產,甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。
2020/08/25 | 精選書摘
《金融行為通識課》:詐騙犯慣用的九種認知經驗法則&五種策略和角色
投資詐騙的推銷話術是針對「潛在受害者」,說服他們投資不實的投資計畫。聯邦調查局探員冒充這些潛在受騙者接聽詐騙犯的電話,錄下談話。
2017/08/21 | 股市教練
說好的一年賺七倍呢?看穿「金融詐騙」的三個關鍵
任何金融詐騙案皆建立於人性之上,惟有客觀權衡利潤和風險,才能第一時間識破。
2016/10/07 | 財訊
透視樂陞案四大疑雲:一場計畫已久涉及百億元的掏空案
樂陞今年財報公告的總資產為144億元,其中帳上包括Tiny Piece、廈門同步這兩家公司的無形資產就多達47億元。這樣的估值,明眼人一看就會覺得有問題…。